Chicken Little En Problemas: Investigan En España A Anaya Por Red De Lavado De Dinero
STAFF/@michangoonga
Derivado de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales previsto en el artículo 301 del Código Penal de España, autoridades judiciales europeas investigan una red de lavado de dinero en la que podrían estar involucrados el candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, así como el empresario mexicano, Manuel Barreiro, y el empresario mexicano-español, Juan Pablo Olea Villanueva.
Ello ha publicado este día el sitio web ibérico El Español cuyas fuentes refieren que se investiga la creación de una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales a fin de obtener fondos para el candidato a la Presidencia de la República.
Los fondos en cuestión habrían sido triangulados en Canadá y Gibraltar, y los habría recibido Anaya mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada en el estado de Querétaro a la empresa mexicana Manhattan Master Plan, por valor de 54 millones de pesos mexicanos (equivalentes a 2 millones 400 mil euros).
Dicha investigación europea está ligada a las indagatorias que realiza la Procuraduría General de la República de México en relación con actividades que, indiciariamente, pudieran ser calificadas como blanqueo de capitales.
Las primeras indagatorias de las autoridades están centradas en una indagatoria “previa e independiente sobre la estructura empresarial en España de Juan Pablo Olea Villanueva que demuestra que del análisis de la información pública y contable de sus sociedades, se pueden establecer patrones que son compatibles con una estructura destinada a la ocultación de capitales”.
Con Info: El Español
